ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Suriye ve Lübnan üzerinden uyuşturucu üretimi ve ihracatını destekleyen kilit kişileri belirlemek için Birleşik Krallık'taki mevkidaşlarıyla birlikte çalışma başlattı.
OFAC Direktörü Andrea M. Gacki, Esed ailesinin yasadışı Captagon kaçakçılığı ve onun baskıcı Suriye rejimi için finansman sağlama konusundaki hakimiyetinin altını çizerek, "Suriye, çoğu Lübnan üzerinden kaçakçılığı yapılan, son derece bağımlılık yapan Captagon üretiminde dünya lideri haline geldi. Müttefiklerimizle birlikte, rejimin Suriye halkına yönelik baskısını sürdürmesini sağlayan yasadışı uyuşturucu gelirleri ve diğer mali yollarla Beşar Esed rejimini destekleyenlerden hesap soracağız.” dedi.
Esed rejiminin uyuşturucu müttefikleri
Esed ailesine yakınlığıyla bilinen Halid Kaddur’un, sigara ve cep telefonu kaçakçılığından Captagon üretimini ve kaçakçılığını kolaylaştırmaya kadar birçok yasa dışı gelir getirici plan yürüttüğü bilinen Maher al-Esed ve Dördüncü Tümen'in faaliyetlerden elde edilen gelirleri yönetmekten sorumlu olduğu bildirildi.
Esed’in kuzeni Samer Kamal al-Esed ise Dördüncü Tümen ve Hizbullah'ın bazı ortaklarıyla koordinasyon içinde rejim kontrolündeki Suriye'nin Lazkiye kentinde önemli Captagon üretim tesislerini denetliyor.
2020 yılında, Suriye'nin Lazkiye kentinde Samer'e ait bir fabrikada üretilen ve tahmini 1,2 milyar dolar değerinde 84 milyon Captagon hapı İtalya'nın Salerno limanında ele geçirildi. Samer'in, Suriye-Lübnan sınırına yakın Kalamun bölgesinde Captagon üreten bir fabrikasının da sahibi olduğu bildiriliyor.
Esed’in diğer kuzeni kuzeni Vassim Badi el-Esed, Suriye rejiminin desteğiyle bölgedeki kaçak mal, Captagon ve diğer uyuşturucu kaçakçılığı için üst düzey tedarikçilerle ortaklık kurarak bölgesel uyuşturucu kaçakçılığı ağında kilit bir figür olmuştur.
Eski bir Özgür Suriye Ordusu komutanı olan ve şu anda Suriye Askeri İstihbaratına (SMI) bağlı bir milis grubuna liderlik eden İmad Ebu Zureik, Suriye'de uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının sağlanmasında önemli bir rol oynadı. ABD tarafından belirlenen SMI'nin onayıyla Zureik, Suriye ile Ürdün arasındaki çok önemli Nassib sınır kapısını kontrol eden bir milis grubuna liderlik ediyor. Zureik, bölge üzerindeki gücünü kaçak mal satmak, koruma raketleri işletmek ve Ürdün'de uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için kullanırken, aynı zamanda doğrudan SMI için işe alıyor.
Lübnan’daki faaliyetler
Captagon Kralı" olarak adlandırılan ve Lübnan-Suriye çifte vatandaşı olan Hassan Muhammad Daqqou, Hizbullah tarafından sağlanan uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarıyla bağlantılı isimdir. Daqqou, 2021'de Lübnan'da, Malezya'dan Suudi Arabistan'a gitmekte olan büyük bir Captagon nakliyesi suçlamasıyla tutuklandı. Ancak Hizbullah bağlantılı kuruluşların Daqqou'nun hapishanedeyken işlerini yürütmeye devam etmesini kolaylaştırdığı bildirildi. Daqqou, Captagon'un kaynağı ve Hizbullah ortaklarının koruması altında Suriye-Lübnan sınırından kaçakçılığın kolaylaştırıcısı olarak ün kazandı.
Noah Zaitar, hem SAA'nın Dördüncü Tümeni hem de Hizbullah'ın bazı üyeleriyle yakın bağları olan bir Lübnan uyruklu isimdir. Zaitar, bilinen bir silah tüccarı ve uyuşturucu kaçakçısıdır ve şu anda Lübnan makamları tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranmaktadır. Zaitar'ın yasadışı faaliyetlerini Dördüncü Tümen'in koruması altında yürüttüğü bildiriliyor.
Uyuşturucu kaçakçılarına yaptırımlar
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, konuya ilişkin kişilere yaptırımların uygulanması için şu ifadeleri kullandı:
“ABD’de bulunan ve ABD'ye giren veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülklerindeki çıkarları bloke edilmeli ve OFAC'a bildirilmelidir. Ayrıca, bloke edilen bir veya daha fazla kişinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu kuruluşlar da bloke edilir.
OFAC düzenlemeleri, genel olarak ABD'li kişiler tarafından veya Birleşik Devletler içinde (Amerika Birleşik Devletleri'nden transit geçişler dahil) belirlenmiş veya başka bir şekilde bloke edilmiş kişilerin mülkiyetindeki herhangi bir mülk veya menfaati içeren tüm işlemleri yasaklar.
Ayrıca, bugün belirlenen kişilerle belirli işlemlerde bulunan kişilerin kendileri de yaptırımlara maruz kalabilir veya icra takibine tabi tutulabilir.
OFAC yaptırımlarının gücü ve bütünlüğü, yalnızca OFAC'ın kişileri Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesine (SDN Listesi) belirleme ve ekleme becerisinden değil, aynı zamanda yasaya uygun olarak kişileri SDN Listesinden çıkarmaya istekli olmasından da kaynaklanmaktadır. Yaptırımların nihai amacı cezalandırmak değil, davranışta olumlu bir değişiklik meydana getirmektir.”
